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[公告]司太立:公司章程(2016修订)

发布日期:2016/3/29 8:10:42 浏览:

浙江制药股份有限公司

章程

2016年3月

目录

第一章总则...............................................................................................................................................2

第二章经营宗旨和范围..........................................................................................................................3

第三章股份.........................................................................................................................................3

第一节股份发行..............................................................................................................................3

第二节股份增减和回购...................................................................................................................4

第三节股份转让...............................................................................................................................5

第四章股东和股东大会..........................................................................................................................6

第一节股东....................................................................................................................................6

第二节股东大会的一般规定...........................................................................................................8

第三节股东大会的召集..................................................................................................................11

第四节股东大会的提案与通知.......................................................................................................12

第五节股东大会的召开...................................................................................................................14

第六节股东大会的表决和决议......................................................................................................17

第五章董事会........................................................................................................................................21

第一节董事...................................................................................................................................21

第二节董事会...............................................................................................................................23

第三节独立董事............................................................................................................................29

第六章总经理及其他高级管理人员.....................................................................................................31

第七章监事会.......................................................................................................................................33

第一节监事....................................................................................................................................33

第二节监事会................................................................................................................................34

第八章财务会计制度、利润分配和审计..............................................................................................35

第一节财务会计制度.......................................................................................................................35

第二节内部审计............................................................................................................................39

第三节会计师事务所的聘任..........................................................................................................39

第九章通知和公告.................................................................................................................................39

第一节通知...............................................................................................................................39

第二节公告...............................................................................................................................40

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算..................................................................................40

第一节合并、分立、增资和减资.................................................................................................40

第二节解散和清算........................................................................................................................41

第十一章修改章程...............................................................................................................................43

第十二章附则.......................................................................................................................................44

浙江制药股份有限公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据

《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定,制订本章程。

第二条浙江制药股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》、《关

于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的外商投资股

份有限公司。

公司系经浙江省商务厅浙商务资函[2011]67号《关于浙江制药有限公司变更

为股份有限公司的批复》批准,由浙江制药有限公司整体

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