返回首页 > 您现在的位置: 我爱浙江 > 企业单位 > 正文

浙江新和成股份有限公司关于股票复牌的公告

发布日期:2016/12/28 4:22:26 浏览:

原标题:浙江新和成股份有限公司关于股票复牌的公告

证券代码:002001证券简称:新和成公告编号:2016-023

浙江新和成股份有限公司

关于股票复牌的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:公司股票于2016年12月27日开市起复牌。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划非公开发行股票事项,为维护广大投资者利益,保障信息披露公平性,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2016年12月21日开市起停牌,具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关停牌公告。

2016年12月26日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案,并于2016年12月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:新和成;股票代码:002001)将于2016年12月27日(星期二)开市起复牌。公司本次非公开发行方案尚需报公司股东大会审议通过后,按照有关程序向中国证监会申请核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2016年12月27日

证券代码:002001证券简称:新和成公告编号:2016-024

浙江新和成股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”或“新和成”)第六届董事会第十四次会议于2016年12月21日以书面、电子邮件方式发出会议通知,会议于2016年12月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下:

一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定,公司经过认真的自查论证,认为公司已经符合上述法律法规及规范性文件中所规定的关于向特定对象非公开发行股票的条件。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

董事会逐项审议通过了公司本次非公开发行股票方案,具体情况如下:

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

3、定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行的定价基准日为公司第六届董事会第十四次会议决议公告日(2016年12月27日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于18.19元/股。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后,按照中国证监会相关规则,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整,调整方式如下:

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1 N)

派发现金同时送红股或转增股本:P1=(P0-D)/(1 N)

其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数,P1为调整后发行底价。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

4、发行对象及认购方式

本次发行对象为不超过十名特定对象,发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象在公司获得本次发行的核准文件后,由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构(主承销商)按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先的原则确定。

以上发行对象均以现金方式、以相同价格参与认购。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

5、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过269,378,779股(含269,378,779股),最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的股票数量上限将作相应调整,调整方式如下:

派发现金股利:Q1=Q0[P/(P?D)]

送红股或转增股本:Q1=Q0(1 N)

派发现金同时送红股或转增股本:Q1=Q0[P(1 N)/(P?D)]

其中,Q0为调整前发行数量上限,P=本次发行拟募集资金金额上限/Q0,每股派发现金股利为D,每股送红股或转增股本数为N,调整后发行数量上限为Q1。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

6、限售期

本次发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

7、募集资金规模及投向

本次发行的募集资金总额不超过490,000万元(含490,000万元),扣除发行费用后将全部投入年产25万吨蛋氨酸项目。若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

8、本次发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东按本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

9、上市安排

本次非公开发行股票限售期满后,在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

10、本次非公开发行股票决议的有效期限

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过,经股东大会逐项审议通过后报中国证监会核准方可实施。

三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

公司结合自身情况,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等有关法律法规、规范性文件的有关规定,编制了《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票预案》。本次非公开发行股票预案涉及本次非公开发行股票的具体方案、募集资金使用可行性分析、本次非公开发行股票对公司的影响等内容。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票预案》的公告。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

公司根据实际情况,制定了《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《浙江新和成股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》的公告。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》

公司前次募集资金到账时间为2010年2月,距今已满五个会计年度,根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)相关规定,本次非公开发行公司无需编制前次募集资金使用情况报告,且无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)的议案》

为进一步健全和完善公司对利润分配事项的决策程序和机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定及要求,经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素,公司制定了《浙江新和成股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》。具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《浙江新和成股份有限公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的公告。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,制

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

最新企业单位
  • 浙江台州500ml中国梦啤酒总公司啤酒代理加盟浙江台州500ml中国梦啤酒总公司啤酒代理加盟05-02

    中国梦啤酒代理中国梦啤酒加盟500ml中国梦啤酒加盟竞争。表现在两个方面:一是市场竞争将回归原点,以产品为核心、以消费中国梦啤酒代理中国梦啤酒加盟500ml中国……

  • 大数据解析浙江育儿成本最高04-28

    4月10日,京东联合21世纪经济研究院发布《2017中国母婴线上消费趋势报告》,以2016年母婴品类销售数据,结合对近1000名母婴商品用户进行的调研分析,以全……

  • 浙江监管局针对韵达速递航空快件货物发出风险提示04-24

    今年以来,上海韵达速递有限公司在杭州机场通过货运销售代理人交运的快件货物中,多次因被查出夹带有危险品及违禁品,被安检退运或移交公安部门。仅4月份以来,机场安检查……


欢迎咨询
返回顶部